AML Analyst ll

Atuar no time de AML Brasil na frente de Quality Assurance, realizando revisões de qualidade de atividades de monitoramento transacional, investigações de casos e decisões de reporte regulatório. Identificar gaps de controles, fazer análise de causa raiz, apontar anomalias relacionadas a lavagem de dinheiro e riscos reputacionais, além de apoiar o processo mensal do MLRO Forum com acompanhamento de ações e reporte de riscos ao Board local.