Analista de PLDFT Pleno

Descrição da vaga

Buscamos um(a) Analista de PLDFT Pleno com foco em monitoramento de operações financeiras, análise de alertas e identificação de situações atípicas que possam representar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O profissional será responsável por conduzir análises com senso crítico e investigativo, elaborar pareceres técnicos e relatórios, além de contribuir para o aprimoramento contínuo dos processos e das regras de monitoramento, em conformidade com a regulamentação vigente.

Responsabilidades e atribuições:

• Monitorar e analisar alertas e red flags gerados pelos sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT).
• Investigar operações e movimentações financeiras atípicas, avaliando indícios de suspeição e identificando riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
• Elaborar pareceres técnicos, relatórios de análise e documentações que fundamentem as decisões e os encaminhamentos realizados.
• Executar os processos de PLDFT, incluindo a avaliação de casos e os procedimentos relacionados à comunicação de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), conforme os critérios e as normas aplicáveis.
• Atuar no monitoramento de diferentes produtos financeiros, como conta corrente, câmbio, crédito, crédito consignado e investimentos.
• Identificar oportunidades de melhoria nas regras de monitoramento, nos fluxos operacionais e nos procedimentos de análise.

Requisitos e qualificações:

• Experiência em monitoramento de operações suspeitas, análise de alertas de PLDFT e processos de reporte regulatório.
• Experiência anterior em instituições do mercado financeiro, empresas multinacionais, auditorias ou consultorias.
• Certificação ABT1 e PQO.
• Conhecimento intermediário do Pacote Office, especialmente Excel.
• Conhecimento de ferramentas e soluções de PLDFT, como E-Guardian, FIRA, Neoway e World-Check (Diferencial)
• Certificações ou qualificações adicionais em PLDFT, como IPLD e ACAMS. Check (Diferencial)