Risk Associate (Transaction Monitoring)

A Coins.ph busca um Risk Associate para atuar no time do Brasil, com foco em Transaction Monitoring. Você será o ponto de contato local de risco, trabalhando de forma prática com a plataforma TRMS para detectar, investigar e escalar atividades suspeitas, garantindo aderência às exigências regulatórias brasileiras (ex.: COAF e AML/CFT).

Entre as responsabilidades estão revisar transações sinalizadas, investigar alertas gerados por regras automatizadas, tomar decisões de disposição (escalar, fechar ou agir), apoiar o tuning de regras com o time do PH e preparar relatórios regulatórios.